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河北反传销:沧州警方打掉一起涉案金额1500余万元的传销组织

  6月12日,随着主要犯罪嫌疑人李某等人在贵州落网,沧州警方历时7个月,成功打掉盘踞在沧州市的“水玲珑”聚集型传销犯罪组织,抓获犯罪嫌疑人23名,涉案金额1500余万元。近日,负责侦办该案的沧州市公安局经侦支队揭露了这起在无任何产品销售的情况下,以销售化妆品为名,拉人头收取入门费,以发展人员数量为计酬依据的传销案件。

  

 

  获取线索 展开侦查

  2019年11月,沧州市公安局经侦支队在抓捕一起电信诈骗案犯罪嫌疑人过程中,发现该电信诈骗团伙人员极有可能是传销组织人员。获取此线索后,办案民警以资金流为突破口和侦查方向,经初步研判,循线追踪,发现该案上线李某、朱某华等人长期遥控指挥“水玲珑”传销组织在沧州进行传销活动,该组织人员众多,严重影响社会稳定。

  沧州市公安局立即成立由多警种部门组成的专案组,对涉案资金流、通讯流、网络流展开调查。专案组在侦查过程中发现,此案存在几处难点,一是组织成员反侦察意识极强,每名成员持有多个手机号码,且不定期更换宿舍地点,宿舍人员不定时打乱,为侦查工作带来一定难度;二是组织内部制度严谨,上层经理禁止各条线人员相互交流,造成条线之间了解较少,且组织底层人员流动性较大,为警方查清“水玲珑”组织架构造成一定难度;三是难以追查到组织高层,在沧州人员主要为组织底层业务员,高层长期在外地遥控指挥,从底层人员入手很难追查到高层经理;四是资金流向追查难,该组织入门费收取方式为现金,交给经理的方式为ATM存现,造成资金溯源及追查难度加大。

  经过耐心细致的分析梳理,专案组决定以资金流为主线,查询银行账户近300个,根据人员收款、支付工资、消费等情况,确定人员级别、犯罪事实、行为习惯,挖掘关联人员,经过大量工作,最大程度挖掘该传销组织人员关系和犯罪事实。

  

 

  摸清架构 统一收网

  经过梳理分析,专案组查明,“水玲珑”是典型的聚集型传销组织,在无任何产品销售的情况下,以销售化妆品为名,拉人头收取入门费,以发展人员数量作为计酬依据,进行传销活动。

  “水玲珑”传销组织分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别,日常以宿舍为单位进行管理,该组织在沧州的参与者主要为贵州、云南等地区人员,绝大多数参与人员年龄在30岁以下,文化程度较低,以介绍工作、交友的名义拉拢同乡、同学来沧发展,授课洗脑,收取入门费2900元,新人所交入门费由在沧州的代理人员通过ATM机存现的方式存入高层级人员账号,除很少一部分给下线人员支付提成外,剩余款项均由高层级人员支配使用。

  沧州市公安局经侦支队三大队大队长邵春泉说,近年来,由于打击传销力度加大,该组织传销活动变得更加隐蔽,经理级以上骨干人员均在贵州等地遥控指挥在沧州代理人员进行日常运营,不定期来沧州指导传销人员工作,上课地点和宿舍也转移到城郊野地、老旧小区和平房中。

  3月初,在得知该案主要犯罪嫌疑人李某的重要线索后,专案组立即决定赶赴贵州进行调查走访,然而当时正是新冠肺炎疫情爆发时期,需要调查的小区难以进入,需要取证的单位推迟上班,走访中面对面的询问更是难上加难,专案组完善证据链条困难重重。与此同时,由于旅馆饭店暂停营业,办案民警三餐只能吃超市购买的面包、方便面等食物,晚上借宿在当地派出所或直接睡在车里。就这样,专案组没有片刻停止调查取证的步伐,民警们兵分多路,通过多种方式开展取证工作,在将李某的相关线索逐一调查核实后,与在沧州的同事进行数据碰撞、比对,最终成功固定证据链条。

  在摸清组织架构后,一个盘踞在沧州的“水玲珑”聚集型传销犯罪组织逐渐浮出水面。6月12日凌晨5时,沧州市公安局出动警力100余人,车辆30余辆,与贵州警方进行统一收网行动。本次行动共抓获犯罪嫌疑人23名,清查传销窝点、传销课堂及开会场所10处,清理传销人员200余名,交市场监督管理局处理传销参与人员120余名,目前涉案金额约1500万元。

  经审讯,本案犯罪嫌疑人对上述犯罪事实供认不讳,根据《中华人民共和国刑法》第二百四十四条之一规定,本案犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。

  

 

  案件背后 值得深思

  “我再也不相信天上掉馅饼的事了!”“水玲珑”传销组织的骨干成员张某会说。2013年,21岁的张某会以贵州省某县高考第一名的成绩就读于西安某大学,由于成绩突出又很努力,她同时担任校学生会组织部部长。

  “我家里条件不好,需要自己打工挣生活费,一个学妹正好叫我去她那里上班,说管吃管住,花2900元买一套化妆品就能当老板,一个假期就能挣一个学期的生活费。”张某会提起这件事后悔不已,经过上课洗脑,她对所谓的“赚钱之道”深信不疑,开始打电话向家里要钱,拉亲戚、同学入伙,先后投入了10多万元。2015年6月,张某会“升职”为“经理”,返回贵州以收取下线人员入门费获利。至此,这名本应拥有美好未来的大学生因误信传销成为罪犯,即将面临法律的制裁。

  传销人员的荒唐之举令人叹息,很多人都知道传销是非法的,但对传销是怎么形成的、会带来多大危害并不清楚。这一害人害己的非法活动早已成为过街老鼠,可仍有人执迷不悟,只因轻信发财的美梦,忘记劳动才是财富的源泉。

  沧州公安提醒广大市民:选择合法投资渠道,增强风险意识,不要被所谓的“低风险、高回报”项目所蒙蔽,谨防落入传销陷阱。如果发现涉嫌传销线索,请及时举报。针对此类犯罪,沧州公安将进一步加大打击力度,守住老百姓的“钱袋子”。

创建时间:2020-07-20 06:05
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